این آژانس اظهارات این بازیگر 36 ساله را تحت قانون مبارزه با پولشویی (PMLA) ثبت خواهد کرد.
دهلی نو: بازیگر ژاکلین فرناندز روز چهارشنبه برای دور جدید بازجویی در تحقیقات پولشویی که شامل کلاهبردار ادعایی سوکش چاندراشکار و دیگران بود، در مقابل ED اینجا حاضر شد.
مقامات گفتند که آژانس اظهارات این بازیگر 36 ساله را تحت قانون مبارزه با پولشویی (PMLA) ثبت خواهد کرد.
او حداقل دو بار قبلاً در این مورد توسط اداره اجرا (ED) کباب شده بود که در طی آن او با چندرشخار نیز روبرو شد.
آژانس مظنون است که او "ذینفع" عواید حاصل از جنایت است، که گفته می شود توسط چندراشخار پس از تمسخر و اخاذی از برخی مقامات عالی رتبه ایجاد شده است.
سخنگوی او پیشتر گفته بود که او به عنوان شاهد در برابر آژانس شهادت می دهد.
«ژاکلین فرناندز برای شهادت به عنوان شاهد ED فراخوانده شده است. او شهادت خود را به درستی ثبت کرده است و همچنین در تحقیقات آتی با آژانس همکاری کامل خواهد کرد.
این سخنگوی در ماه اکتبر در بیانیه ای گفت: «ژاکلین همچنین به طور قاطعانه اظهارات توهین آمیز گفته شده در مورد رابطه با زوج درگیر را رد می کند.
در 5 دسامبر، ED مانع از پرواز فرناندز به خارج از کشور از طریق فرودگاه بمبئی شد.
آژانس از او خواست که در کشور بماند، زیرا ممکن است مجبور شود به تحقیقات بپیوندد.
این بازیگر متولد سریلانکا توسط ED در جلسات متعدد در رابطه با یک پرونده پولشویی به ارزش بیش از 200 روپیه مورد بازجویی قرار گرفته است که علیه چاندراشاکار و همسرش، بازیگر لیا ماریا پل، در حال بررسی است.
این آژانس همچنین هفته گذشته با استناد به چاندراسخار، همسرش و شش نفر دیگر، شکایتی را به دادگاه ویژه تحت قانون مبارزه با پولشویی (PMLA) در اینجا تنظیم کرد.
در کیفرخواست ادعا شده است که چاندراشخار مدعی است که به فرناندز هدایای گران قیمت زیادی از جمله چند گربه ایرانی و یک اسب داده است.
او متهم به خیانت به برخی افراد ثروتمند، از جمله افرادی مانند همسر شیویندر موهان سینگ آدیتی سینگ، مروج سابق مراقبت های بهداشتی فورتیس است.
نورا فاتحی بازیگر و رقصنده دیگر بالیوود نیز در این مورد توسط ED پخته شد.
به گفته مقامات، تحقیقات نشان داد که چاندراسخار در حالی که در زندان روهینی در اینجا بود، ادعا کرد که با استفاده از فناوری دستکاری تلفن، یک راکت راکتی را اخاذی کرده است.
ED زوج و دو متهم به نام های پرادیپ رامنانی و دیپاک رامنانی را در این پرونده دستگیر کرد.
در ماه اوت، آژانس به برخی از اماکن چاندراسخار یورش برد و یک خانه ییلاقی مشرف به دریا در چنای، 82.5 لک روپیه پول نقد و بیش از 12 اتومبیل لوکس را توقیف کرد.
در بیانیه ای آمده است که چاندراشخار یک "کلاهبردار شناخته شده" است و پلیس دهلی در ارتباط با یک توطئه جنایتکارانه، کلاهبرداری و اخاذی به ارزش حدود 200 کرون در حال تحقیق است.
ED گفت: "چاندراسکار مغز متفکر این کلاهبرداری است. او از 17 سالگی بخشی از دنیای جرم و جنایت بوده است. او جنایات زیادی علیه خود دارد...".
گفته می شود که او در زندان است، اما گفته می شود که از «فریب دادن» مردم دست کشیده است.
او (با استفاده از تلفن همراهی که به طور غیرقانونی در زندان خریداری شده بود) از این فناوری برای برقراری تماس های جعلی برای فریب مردم استفاده کرد، زیرا شماره های نشان داده شده در شماره تلفن طرف تماس متعلق به مقامات ارشد دولتی بود.
ED گفت: «هنگامی که (از زندان) با این افراد صحبت می‌کند، ادعا می‌کند که یک کارمند دولتی است که به مردم پیشنهاد کمک می‌کند.
چاندراسکار و پل نیز توسط پلیس دهلی دستگیر شدند. پلیس اخیراً از قانون کنترل جرایم سازمان یافته ماهاراشترا (MCOCA) در این پرونده استناد کرده است.
پلیس دهلی می گوید که پل و چاندراسخار به همراه دیگران از مسیرهای حواله استفاده کرده و شرکت های جعلی را برای پارک عواید ناشی از جنایت راه اندازی کرده اند.
آخر[ad_2]
مقالات مشابه
- راهکارهایی برای حفاظت از شماره شبا بانک کارآفرین
- مواد شیمیایی از کجا بخریم ؟
- راجرز مرکز به عنوان مرکز موقت برای کمک به بانک های مواد غذایی کانادا
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- Dear Abby: مرد زن مرده محتضر راه هایی برای پر کردن جای خالی سمت چپ توسط همسر
- Dear Abby: Neighbors suspect caregiver of conducting affair next door
- گرفتن در ورزش: برنامه ریزی برای بازگشت از ورزش شامل یک کمی کمک از همه - Mon, 06 Jul 2020 PST
- نخست وزیر مودی پروژه هایی را با قیمت 17000 روپیه در اوتاراکند افتتاح خواهد کرد
- راهنمایی خودی و خیلی چیزهای به بازگشایی رستوران برای ناهار خوری