سوکش چاندراسخار فاش کرد که از سال 2015 شرادا کاپور را می شناسد و در پرونده NCB به او کمک کرده است.
دهلی نو: اداره اجرای قانون (ED) که در حال تحقیق درباره کلاهبردار سوکش چاندراسخار در پرونده پولشویی 200 روپیه ای است، گفت که او با چندین چهره مشهور بالیوود از جمله شرادا کاپور بازیگر و شیلپا شتی ارتباط داشته است.
بر اساس بیانیه افشاگری سوکش چاندراسخار، او فاش کرد که از سال 2015 شارادا کاپور را می‌شناخت و به او در پرونده اداره کنترل مواد مخدر (NCB) کمک کرده است.
چاندراشاخار در مورد دیگر افراد مشهور بالیوود به ED گفت که بازیگر هارمن باوجا را می شناسد و قصد دارد فیلم بعدی خود "کاپیتان" را با بازی کارتیک آریان تولید کند.
در بیانیه چاندراسخار همچنین اشاره شد که او همچنین برای آزادی مشروط راج کوندرا با بازیگر شیلپا شتی تماس گرفته است.
پیش از این، ED از بازیگران ژاکلین فرناندز و نورا فاتحی درباره رابطه ادعایی آنها با سوکش چاندراشهر سؤال کرد.
آژانس مرکزی گزارش داد که ژاکلین فرناندز و نورا فاتقی مدل های برتر خودروهای لوکس و سایر هدایای گران قیمت را از متهم دریافت کردند.
دادگاه Patia House اخیراً کیفرخواست ED علیه سوکش چاندراسخار، همسرش لینا ماریا پل و دیگران را در یک پرونده پولشویی 200 روپیه ای مورد توجه قرار داد. همه متهمان در حال حاضر در بازداشت هستند.
ED، یک آژانس تحقیقات مالی، اخیراً آنها را تحت نظارت PMLA به دلیل کتک کاری که توسط یک زندان دهلی اداره می شود، دستگیر کرده است.
به گفته ED، در جریان تحقیقات، جستجو در مکان های مختلف مربوط به چندراشکار و همکارانش انجام شد.
در جریان بازرسی، 16 خودروی مدل بالا بر اساس بند 17 PMLA کشف و ضبط شد که این خودروها یا به نام شرکت های لینا ماریا پل یا به نام اشخاص ثالث بودند. علاوه بر این، گفته می شود که چندراشکار به عمد ساختار لایه بندی و انتقال عواید حاصل از جرم را ایجاد کرده و در نتیجه در فرآیند پولشویی مشارکت فعال داشته است.
چاندراشکار و لینا ماریا پل به همراه چند متهم دیگر پیشتر توسط پلیس دهلی دستگیر شدند. پلیس همچنین به قانون کنترل جرایم سازمان‌یافته ماهاراشترا (MCOCA) در این پرونده اشاره کرد.
پلیس دهلی می‌گوید لینا، چاندراشکار و دیگران از مسیرهای حواله استفاده می‌کردند که شرکت‌های شل را برای پارک درآمدهای حاصل از جنایت راه‌اندازی کردند.
واحد جرایم اقتصادی پلیس دهلی (EOW) یک FIR علیه چاندراسهار را به اتهام کلاهبرداری از شوهران مروج سابق رانباکسی شیویندر سینگ و مالویندر سینگ با 200 میلیون روپیه ثبت کرده است، علاوه بر این تحقیقات در حال انجام علیه وی در چندین پرونده در سراسر کشور است. .
آخر
[ad_2]
مقالات مشابه
- می خواهید تیم خود را به شماره 1 انتخاب کنید در MLB پیش نویس ؟ شما ممکن است بخواهید به تجدید نظر که
- نقل قول نابجا: زمانی که تاریخچه آن را می شود اشتباه است - سه شنبه, 02 Jun 2020 PST
- پنج مرگ و میر بیشتر از COVID-19, 464 بیشتر عفونت گزارش روز شنبه
- آیدیتارود قهرمان و سگ های خود را در نهایت آن را به خانه
- کانادا مایک Soroka خواهد بود جوانترین باز-بعد استارت تا کنون برای بریوز
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- Josef Newgarden می دهد Penske رفت و برگشت از آیووا doubleheader - شنبه, 18 Jul 2020 PST
- پایونیر پرس روزنامه تحویل ممکن است با تاخیر
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- ویژگی های سایت های خبری خوب که باید در نظر بگیرید